2018年青海最大比特币诈骗案连环收割手法

进入2019年，比特币矿业投资人肖寒陷入了恐慌之中。

一开始18个人凑了1270万（包括小韩出资的200万），都打了水漂。

此案涉案金额巨大，堪称2018年比特币矿业最大诈骗案。

小韩没想到，他信任的公司竟然叫“青海日晶光电有限公司”。 （以下简称“日晶光电”）。 作为青海省光伏产业的“骨干企业”，时不时被媒体报道。 一个被视为标杆的“好公司”，可以如飞蛾扑火般出现。

但是，日晶光电形成了独有的矿圈收割术：

利用国家资源允许的低价电（0.33元），吸引矿圈投资矿机，进而提高电价，私下宣告合约无效，默许保安砸矿机，威胁要抓住他们...

（需要说明的是，这种低价电本来是用来生产单晶硅的，日晶光电偷偷用它来挖比特币。）

日晶光电工作人员出示的“与政府签订的三方协议”竟是伪造的，投资人之一肖寒惊呆了。

当年，日晶光电总经理林松林拍着胸脯保证，“重点企业”、“省领导多次视察”让投资者安心。

被骗后，试图通过报案挽回损失的小韩听了当地人的劝告：“青海是小地方，日井有大能量”，形容日井在当地的影响力。 虽然该项目已经备案，但在维权的道路上，等待投资者的还是一条漫长的维权之路……

01

伪造政府文件

矿机入市关门宰客

比特币矿机耗电量大，矿工一直是“靠电为生”的候鸟。

从内蒙、新疆、甘肃到云南、贵州、四川，矿工们追逐着“供电大、用电稳、成本低”的目标，扶持着一个又一个“胃口大”的“巨型矿场”，惊人的功耗。 野兽”——地雷。

足够低价的电力是矿场的生命，但如果矿工只关注这一点，很容易掉入陷阱。

2018年8月，日景光电利用在该网站注册的壳公司德令哈聚影网络科技有限公司（简称聚影网络）向一批投资人出售矿机槽。

优点是低价0.33元。

通过投资人和圈内朋友，小韩了解到青海日晶光电正在招商引资。

投资者抵达日晶光电产业园后，招商工作负责人曹全福向一行投资者展示了由德令哈市政府盖章的三方合作协议《区块链产业战略投资框架协议》（三方协议）。

三方协议显示，日景光电、聚影网络和德令哈市政府在区块链项目上进行了合作，并有德令哈市政府、日景光电、聚影网络盖章的三方。 三方协议的签署时间为2018年4月12日。

在骨干企业的光环下，投资者万万没想到德令哈市政府盖章的文件是伪造的。

“电费是30分钱比特币诈骗案最新案情，当时对我们来说太诱惑了。” 投资人肖寒告诉《北纬31度》。

“光环”笼罩着正在洽谈合作的企业。 小韩用了3天的时间调查，感觉很满意。 他决定参与投资。

经日晶光电厂区审核日晶光电协议等文件，共有4家直接投资方和14家间接投资方参与了海西州重点企业日晶光电的区块链平台项目。 ，共同出资1270万元，约定11月底交付12.5万座，电费0.33元。

“日晶光电是青海省重点企业，青海省对日晶有扶持政策。” 他还给投资者吃了一颗定心丸，“10月底，青海省领导会来视察工作，放心去做吧。”

“后来，10月16日，省政府领导确实来日晶光电视察过。” 小韩讲述了“北纬31度”，并展示了当时一行人的照片。

投资者感到非常欣慰。 毕竟青海省政府的主要领导都来了，项目应该没有问题。 经青海省领导调研，10月16日，投资者的设备陆续进入现场，并安排在日晶光电提供的座位上。

当时只有20000多个可用座位，完全不可能按计划按时按量交付。

投资人质疑：“按照合同，11月底前需要交付的12.5万个席位，只有原计划的六分之一，照这样的情况，能不能准时交付？”

日晶光电招商总监曹全福回答说：“这不是你担心的。”

仅仅四天后，投资人的挖矿设备入市后，日晶光电的人就翻脸了。

2018年10月20日早上8点，小涵接到通知，在日精光电现场注册的第二家空壳公司——德令哈火箭科技有限公司（火箭科技）要求8点30分停电。

Rocketeer法人黄毅对一众投资人表示，如果要继续开机，就必须按照新的标准来。 新标准升至0.42元，比原先商定的0.33元高出近30%。

“如果接受电价，就可以继续用，如果不同意电价，就得交预付费用，才能走。” 黄奕直接把话丢给了投资人。

“我们要求撤销合同，要求设备离开现场比特币诈骗案最新案情，黄毅却声称合同无效，并暗示如果不接受条件，机器就不想离开。” 萧寒事后回忆起《北纬31度》，当时彻底被气死了。

合同无效、涨电价、没收机器的三大无理要求，让投资人彻底傻眼，“无异于关门打狗！”

10月21日，投资人前往日晶光电产业园，打算直接将设备带走。 离开工厂时，日精保安人员跳上行驶中的车辆，将矿机扔到车底下，当场砸毁4台矿机。

“再往前开，我们就毁掉所有装备！” 日晶光电的保安威胁，并到驾驶室抢走车钥匙。 在场的投资者立即报了警。

110出警后，将一行人带到德令哈市新城派出所进行处理。

在派出所的调解过程中，日晶光电总经理林松林和火箭人法人黄毅对保安的行为表示认可，仍不肯离开设备。 场地。

事情开始变本加厉了……

02

产业低迷无力还款

日精光电转型矿业

小韩上当的“重点企业”名为青海日晶光电有限公司，属于2013年3月“柴达木循环经济试验区（国家级）”招商引资项目，位于“青海日晶”光电产业园”在德令哈工业园区。

“项目总投资15亿元，占地497亩，原计划2018年12月底建成，可实现年产值30亿元，实现利税3亿元，新增就业2500人。” 海西州政府项目已公示项目进展情况。

青海日晶是一家专注于本地发展的光伏企业。 当地政府大力支持企业发展，给予各种优惠政策。 希望成为对外展示“循环经济”发展的一张重要名片。

《北纬31度》查询相关报道，《青海日报》刊文提到海西州重点光伏企业青海日晶光电有限公司。

“这家公司在科技攻关过程中形成了自己的核心竞争力，产品多晶硅片从120克/片降低到60克/片，生产成本大幅降低的同时，企业的竞争力也增加了。”

既有技术竞争力，又有本土知名企业的日井为何要冒险走上这条收割矿圈的道路？

具体原因不得而知，但北纬31度才了解到，日净的盈利状况一直堪忧。

2016年11月11日，作为海西州重点光伏企业，中国邮政储蓄银行海西支行向日晶公司发放贷款1700万元，约定按月支付利息，到期还本。

但贷款到期后，日经公司未能按约定偿还贷款，被诉至法院。

2018年10月16日，日晶光电提起上诉，希望法院撤销罚息并说明理由。 受国家光伏新“5.31”政策影响，光伏产业链中下游基本停产，硅棒市场需求基本处于停滞状态，导致公司全面停产停产，公司生产严重亏损。

“目前，公司没有流动资金，公司正在以多种形式和方式进行转型，正在寻找合作伙伴，在维持公司基本运营的同时，寻求商机、重启生产、扭转亏损、并尽快偿还银行贷款。”

正在“转型寻找合作伙伴”的青海日晶光电，此时确实很忙，但同样是第三次举起镰刀收割比特币矿工。

事发后，投资人联系了日晶光电领域的其他早期投资人。 他们震惊的发现，日晶光电已经不是第一次用这个套路了。

早在 2018 年 4 月和 7 月，就有两批投资者的资金被骗走。 这两批投资人最后连矿机都不要了。

当时的套路和萧寒那帮投资人一样。 他们先是用低电价吸引投资者的设备入场，然后强制使用高价电，不让矿机退出市场。

萧寒的心一沉，别说损失了超过一千二百万的投资，要是当初进入市场的价值上亿的设备再被查封，到时候就更惨了。

“我们着急的不是几千万的投资资金能否收回，而是已经进入市场的价值近亿元的矿机能否安全离开。” 一位投资人向“北纬31度”吐露心声。

了解了当地的一些情况后，当地人直言：“青海地小，日精气大，是典型的土蛇，先认清现实，再谈如何下山。”

2018年10月22日，面对项目造假，投资人既要承担设备被查封的风险，又要承担每天给客户的巨额赔偿。

“你要是说交抚养费之类的，我估计你这辈子都要牵扯进去了。”

于是，投资人只好在日晶光电现场签了壳公司Rocketeer给的巨额电费单（0.42元/千瓦时）。 在支付了高额电费后，设备才得以离开现场。

03

套路诈骗逆风

涉黑维权任重而道远

萧寒想要挽回损失，却发现自己很快就受挫了。

按照派出所要求，他需要相关工作人员出具日晶光电签署的相关协议是伪造印章不存在的证明。 相关人员的办事效率，让他等了又等。

2018年11月29日，青海省海西州德令哈市公安局以涉嫌伪造印章、巨额诈骗罪，对负责日晶光电招商工作的犯罪嫌疑人曹全福立案侦查。

投资方举报日晶涉黑后，2018年12月11日，德令哈市公安局出具《关于日晶光电诈骗涉黑问题的处理意见》，确认三方协议系伪造，犯罪分子嫌疑人已被立案。 曹全福采取刑事强制措施。

12月13日，犯罪嫌疑人曹全富在深圳北站落网。

将曹全福伪造印章诈骗案立案后，投资人决定不能让日井无法无天。

12月14日，投资人在收集到涉黑线索后，向新城派出所报案，称日晶光电故意毁坏财物并勒索钱财。

报案后，投资者再次进入厂区。

让人意外的是，日精光电还在用此前被黑的矿机从事挖矿业务。 虽然白天不敢开，但到了晚上还是热火朝天。

日晶光电虽然没有取得挖矿用电的批文，却一直在用单晶硅发电，改变用电方式，从事比特币挖矿业务一年多。

现在虚报大数据项目获得大数据备案批文，很顺利的拿到了德令哈市经信委的项目备案。

一群投资者非常惊讶。 举报后，日晶光电还能继续违规用电，顶风作案吗？

当地人直言：“违规用电要看关系，经信委、电力局就是睁一只眼闭一只眼，不管不问，你们这些外地人拿日京干什么？”他们什么时候来的？” ？

日精光电利用被“黑”的机器违规用电，每天统计自己拿到的比特币，让一群投资者欲哭无泪。

有人不断向他暗示，“你的案子被压下去了，上面有人。” 但他没有放弃。 谁是日晶光电在政府的保护伞？ 到海西府信访局举报打黑除恶。

肖寒等投资人并不打算就此屈服，这三个月来，他多次往返德令哈，住在高原地区，时不时去派出所询问进展情况。

即使是一块砖头，丢入水中也会“扑通”一声，随之泛起涟漪。

然而，肖寒等日晶光电的投资人花了1200余万元购买了飞机座位，转入日晶光电公司账户的钱却彻底消失了，也没有任何回音。

矿机设备往返德令哈的成本和时间，以及矿场停电和矿机被扣押等等，小寒后悔自己只花了3天的时间检查，更别提当地了重点企业也可以设置这样的陷阱。

他的心思，连同他投入的200万，都留在了青海广袤的戈壁上。

1988年6月，海子第二次乘火车进藏，在德令哈短暂停留，写下了著名的诗篇《日记》（又名《姐姐，今夜我在德令哈》）。

诗中动情地写道：“……今晚的麦子只属于自己/万物生长/今夜/我只有美丽的戈壁空空/姐姐，今夜我不在乎人类/我只想着你”。

萧寒无意关注柴达木盆地的戈壁滩。 他只是想尽快挽回损失，希望没有人再犯同样的错误。